大豐警方嚴打"兩卡"違法犯罪 繳獲"黑卡"5000余張
中新網江蘇新聞10月20日電(陳凱玲 張健)10月20日,鹽城市大豐區公安局對外通報,根據市公安局懲盜除騙專項攻勢第三次集中行動統一部署,至目前大豐警方抓獲非法開辦販賣手機卡、銀行卡違法犯罪人員54名,其中刑拘12人,取保候審22人,訓誡20人。繳獲涉案銀行卡、手機卡、物聯卡等5000余張,扣押涉案電腦15臺、U盾21只、對公賬戶21套,追回贓款20萬元。

今年7月份,大豐警方在前期偵查中,通過反詐平臺發現受害人將錢轉入3張涉案銀行卡,這些銀行卡的持有人姓占!敖洸,占某交代稱,卡是她男朋友陳某某讓其去不同銀行辦理的,且實際累計辦有50張,每2張銀行卡為一套!贝筘S區公安局新豐派出所副所長朱衛說,陳某某經劉某某等人介紹,準備出境以4500元左右/套的價格,為上游犯罪人員提供資金結算渠道,后因疫情原因未能出境。
眼看到手的買賣泡湯,8月中旬期間,陳某某干脆通過上線徐某聯系,打算直接在家中幫犯罪人員“洗錢”!霸摶锶藛T在各自家中,通過拉微信群,在群內提供銀行賬號進行統計結算的方式,直接幫助上游違法犯罪人員進行轉賬和支取涉案資金60萬元,并按一定比例從中牟取非法利益!贝筘S區公安局刑警大隊教導員季軍介紹,經統計,涉及江蘇、廣東、廣西、河南等8省份詐騙案件15起,資金流水逾240萬元。目前,陳某某、劉某某等已被依法刑拘。

斬斷電信網絡詐騙,需從源頭開展打擊。自“斷卡行動”開展以來,大豐警方先后破獲5個典型“兩卡”團伙。除了上述非法開辦販賣“兩卡”案件外,還有一類違法犯罪人員通過注冊非實名的淘寶賬號再販賣出去,為他人實施電信網絡詐騙提供幫助。
“他人利用你的身份做什么事,你無法預知,一旦發生違法犯罪行為,你就是違法行為的一個環節,甚至有可能變成‘替罪羊’!奔拒娬f,“我們在審理案件的過程中,發現這些違法犯罪人員往往都有僥幸心理,認為自己沒有直接參與到犯罪中去,就不會觸犯法律,但是這種狡辯無法為其‘助紂為虐’的行為脫罪。 ”
據介紹,不法分子從忽悠賣手機卡到最后實施詐騙,一般分四步:“業務員”以一兩百元每張的價格,找人使用本人身份證辦理手機卡;不法分子再用稍高的價格收購這些手機卡;收購手機卡的不法分子將手機卡提價賣給詐騙團伙;詐騙團伙用買來的手機卡撥打電話,實施詐騙。
據了解,今后一段時間,大豐警方除持續開展“斷卡行動”,鏟除滋生“兩卡”犯罪的土壤外,還將集中訓誡一批被引誘開設“兩卡”的人員,集中收繳一批手機卡、銀行卡和對公賬戶,集中處理曝光一批運營商、銀行卡網點,將對違規辦卡、開卡的營業網點和個人依法予以打擊,全力斬斷非法開辦販賣“兩卡”產業鏈。(完)