大豐警方嚴打"兩卡"違法犯罪 繳獲"黑卡"5000余張

　　中新網江蘇新聞10月20日電(陳凱玲 張健)10月20日，鹽城市大豐區公安局對外通報，根據市公安局懲盜除騙專項攻勢第三次集中行動統一部署，至目前大豐警方抓獲非法開辦販賣手機卡、銀行卡違法犯罪人員54名，其中刑拘12人，取保候審22人，訓誡20人。繳獲涉案銀行卡、手機卡、物聯卡等5000余張，扣押涉案電腦15臺、U盾21只、對公賬戶21套，追回贓款20萬元。

　　今年7月份，大豐警方在前期偵查中，通過反詐平臺發現受害人將錢轉入3張涉案銀行卡，這些銀行卡的持有人姓占�！敖洸�，占某交代稱，卡是她男朋友陳某某讓其去不同銀行辦理的，且實際累計辦有50張，每2張銀行卡為一套�！贝筘S區公安局新豐派出所副所長朱衛說，陳某某經劉某某等人介紹，準備出境以4500元左右/套的價格，為上游犯罪人員提供資金結算渠道，后因疫情原因未能出境。

　　眼看到手的買賣泡湯，8月中旬期間，陳某某干脆通過上線徐某聯系，打算直接在家中幫犯罪人員“洗錢”�！霸摶锶藛T在各自家中，通過拉微信群，在群內提供銀行賬號進行統計結算的方式，直接幫助上游違法犯罪人員進行轉賬和支取涉案資金60萬元，并按一定比例從中牟取非法利益�！贝筘S區公安局刑警大隊教導員季軍介紹，經統計，涉及江蘇、廣東、廣西、河南等8省份詐騙案件15起，資金流水逾240萬元。目前，陳某某、劉某某等已被依法刑拘。

　　斬斷電信網絡詐騙，需從源頭開展打擊。自“斷卡行動”開展以來，大豐警方先后破獲5個典型“兩卡”團伙。除了上述非法開辦販賣“兩卡”案件外，還有一類違法犯罪人員通過注冊非實名的淘寶賬號再販賣出去，為他人實施電信網絡詐騙提供幫助。

　　“他人利用你的身份做什么事，你無法預知，一旦發生違法犯罪行為，你就是違法行為的一個環節，甚至有可能變成‘替罪羊’�！奔拒娬f，“我們在審理案件的過程中，發現這些違法犯罪人員往往都有僥幸心理，認為自己沒有直接參與到犯罪中去，就不會觸犯法律，但是這種狡辯無法為其‘助紂為虐’的行為脫罪。 ”

　　據介紹，不法分子從忽悠賣手機卡到最后實施詐騙，一般分四步：“業務員”以一兩百元每張的價格，找人使用本人身份證辦理手機卡；不法分子再用稍高的價格收購這些手機卡；收購手機卡的不法分子將手機卡提價賣給詐騙團伙；詐騙團伙用買來的手機卡撥打電話，實施詐騙。

　　據了解，今后一段時間，大豐警方除持續開展“斷卡行動”，鏟除滋生“兩卡”犯罪的土壤外，還將集中訓誡一批被引誘開設“兩卡”的人員，集中收繳一批手機卡、銀行卡和對公賬戶，集中處理曝光一批運營商、銀行卡網點，將對違規辦卡、開卡的營業網點和個人依法予以打擊，全力斬斷非法開辦販賣“兩卡”產業鏈。(完)